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研發來憋、生產擻斯耪、銷售一體化的國際科技制藥集團

為成為卓越的醫藥健康企業不懈奮斗虎,是每個泰凌人的使命

  • 企業管治概覽
  • 董事會組成
  • 董事會及董事委員會
  • 公司組織章程大綱及章程細則
  • 企業管治守則及股東提名候選董事程序
  • 董事會成員多元化政策
  • 股東通訊政策
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泰凌醫藥秉持“穩健發展線午皇,創造價值”的品牌核心價值觀芍,致力于為中國乃至全球健康事業的發展創造更多價值膘。

泰凌醫藥不斷強化自身核心競爭能力的同時賈燴,積極為資本市場的投資者記疼木,創造更多穩健投資價值回報;為行業同業實現共贏價值的回報;為企業人才提供更多自我價值實現平台回饋社會入臂,創造未來沫翹申。泰凌醫藥在實現以上價值創造竭,同時制定可持續發展的戰略規劃窪鈣角,提升企業戰略管理能力吹邢,致力于成為中國醫藥行業“穩健價值創造者”的代表企業!此企業價值觀作為本公司決策及營運的導引刃似唱,建立穩健企業管治的基礎董熄懲。

泰凌醫藥董事會及管理層致力維持良好的企業管治常規及程序穗。本公司深信良好的企業管治有助公司管理桅辨銑,讓業務成功發展及提升股東價值膘。本公司所遵行的企業管治原則著重高質素之董事會結閑殿、健全之內部監控羌,以及對股東之透明度坍。

要完善企業管治槐眷瓜,本公司需要股東的支持及合作隻。因此炯,本公司鼓勵股東與我們一同投入趕迸,為公司的企業管治提供意見瓢。

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  • red-p 執行董事
  • blue-p 非執行董事
  • green-p 獨立非執行董事
  • blue-star 委員會主席
董事會組成 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 成員
3-1

董事會

董事會的權力及職責包括召開股東大會並于股東大會上報告董事會的工作狸脖砰、執行股東大會上通過的決議案蔽、厘定公司的業務計劃及投資計劃瀉、制定公司的年度預算及決算份桓、制定公司的利潤分配提案及增加或減少注冊資本的提案砰袖,以及行使組織章程大綱及細則授予的其他權力嫩便、職能及職責蔡。

董事會由7名董事組成側七河,其中3名為執行董事踞潦、1名為非執行董事回佳翔、其余3名為獨立非執行董事苟。吳鐵先生于2010年3月1日獲委任為泰凌醫藥的董事會主席兼執行董事貶銑偏,負責領導及有效管理董事會乒琉隆。董事會主席在咨詢董事會後制訂本集團整體策略方向斤,並負責從宏觀層面監督管理層的工作秋稿。

在董事會主席領導下顴輔賴,董事會負責本集團未來發展路向懊躥、整體策略及政策碼蔽,並評估集團及管理層的表現米,以及批準重大或重要事項寞碳。董事會定期會議每年至少召開四次凍弊鈣。

董事會成立三個轄下委員會創啦魄,包括弓奮︰審核委員會板拉、提名委員會及薪酬委員會刷,各自已制訂其職權範圍憋釋。

董事會轄下委員會于董事會會議向董事會匯報其決定及建議想奈飾。

年內施恆,本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四《企業管治守則》內不時所載的守則條文(「《守則條文》」)(A.2.1 除外)舌,並遵從其中所載大部份的建議最佳常規繡袍。

守則條文 A.2.1 — 此守則條文規定主席與行政總裁的角色應有區分舵沫,並不應由一人同時兼任砍。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載經祈。

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分侮慰履,並不應由一人同時兼任盡。本公司的主席及行政總裁為吳鐵先生疙合窟。盡管如此暇呈,董事會認為此架構將不會損壞董事會的權利平衡及權限塑方鬧。

吳先生為本集團的主要創立人並負責本集團的整體戰略規劃和管理邦。彼在本集團的發展中擔當重要角色亮兜躺。吳先生從事藥品業務逾二十年失廖婦,在醫藥行業擁有豐富經驗串侍菩。目前鵲痘,董事會相信粉,讓吳先生出任主席兼行政總裁會有助促進董事會決策壟渮,對本集團的業務管理和發展有利凳贖。

此外怠,董事會由聲譽良好而且經驗豐富的專業人士組成慚場,有助維持權力的平衡而毋須犧牲本集團領導之一致性寶傅。董事長作為董事會會議的召集人和主持人饑,在董事會決策上並沒有別于其他董事的特殊權力撲。

在符合本公司組織章程細則規定的提前下賄股嘛,任何有資格出席及于本公司股東大會上投票的股東覆,如欲推薦退任的董事或董事推薦的人士以外的人士于股東大會上參選本公司董事恫竄陸,須以書面通知本公司梳。

股東向本公司遞交該等通知的最短期限將為至少七(7)天畝郎腸。遞交通知的期限由不早于該選舉的股東大會通知寄發後之日開始芬呈,及不遲于該股東大會日期前七(7)天結束卸濕孺。

以下文件需送達本公司的香港主要營業地址(香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室)交公司秘書收棋捌慫︰

1. 其欲于股東大會上動議一項決議案選舉提名人為本公司董事的意向通知書瘡箱,並于通知書上闡明該欲提名股東的姓名釋,其聯系方式以及其持有的本公司普通股數;

2. 被提名人已簽妥之通知書街,證明其願意被提名;

3. 根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的被提名人的數據;

為彰顯本公司對高水平企業管治的不斷追求豁嘆,董事會于2013年8月采納董事會成員多元化政策以符合守則第A.5.6條守則條文對董事會成員多元化之規定誕葷肚。該政策如下盎惶︰

目的

本政策旨在列載為達致董事會成員多元化而采取的方法穿贖。

願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現裨益良多鉑分檬。

政策聲明

為達致可持續均衡發展械,本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素匿。本公司在設計董事會的組成時失,一直從多方面考慮董事會成員多元化澱佛偷,包括但不限于性別噴、年齡頗禱抖、文化及教育背景穿翻咳、專業經驗倡皚、技能及知識廁。董事會所有委任均以用人唯才為原則草,並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益態躺材。

可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準強嗣,包括但不限于性別鎬、年齡刷坊、文化及教育背景尾、專業經驗能妓、技能及知識誨。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定肯烙。

檢討本政策

董事會將定期檢討本政策癌,以確保本政策行之有效污錨。

本公司確保股東(包括個人及機構股東)及投資者可適時取得全面莫浪嚇、相同及容易理解的公司資料(包括其財務表現及發展計劃等)靠,一方面使股東可在知情情況下行使權力滅,另一方面也讓股東及投資者與本公司加強溝通鎂。

本公司與股東及投資者建立不同的通訊途徑倡錠玖︰

為確保股東適時知悉本公司的表現眯坍烙,本公司盡早公布財務業績開缺琉,並于財政年度結算日之後三個月內發出已審計財務報表舉。中期財務報表則于半年期結束後兩個月內發出筐瑰。

本公司于聯交所及投資者關系網站發出公司半年度及年度業績的公布淨粱畫。

本公司網站(http://www.ebestking.com)專設「投資者關系」欄目掛倉。公司網站及投資者關系網站上登載的資料定期更新枯搞誡。

本公司發送予香港聯交所的資料亦會隨即上載在投資者關系網站井吵萄。有關資料包括財務報表暢費、業績公告雇浪、通函享歲敦、股東大會通告及相關的明文件等等晦。

本公司業績發布的演示材料及企業推介材料送閉書,均會在發布後盡快上載在投資者關系網站賦兌寥。

本公司刊發的所有新聞稿全部均會上載在公司網站或投資者關系網頁便。

本公司定期舉行分析員簡報會擴蒼。于公布業績的同日下午或翌日侵盛亥,本公司一般會舉行有關公司表現及業績的分析員簡報會起頓祟。投資者關系網站載有最近期業績的演示材料以供查閱沛靖芍。

本公司會定期舉辦各種活動刺,包括在本地及國際進行非交易路演賞及剎、傳媒訪問及投資者推廣活動挎篙幌,以及 胍到繾ㄌ飴么車鵲人蕹四叮 員3鐘臚蹲收 低  /p>

本公司每年均舉行股東周年大會茶,並鼓勵股東出席軌退,以得悉本公司的情況井,包括最新的戰略規劃方頂纜、產品等等崎壽。如股東未克出席貉,可委派代表代其出席並于會上投票秋諱駭。

在股東大會上嫉遂燃,主席將就每項實際上獨立的事宜焚及冀,尤其是與財務報表以及選舉或重選董事有關的事宜璃,提呈個別的決議案拈谷釋。

董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表)及適當的行政管理人員出席股東周年大會回答股東提問靡護。

管理層須確保外聘核數師出席年會盧,並回答有關審計砂、核數師報告的編制和內容蒲身地、會計政策及核數師獨立性等提問討脖耙。

股東對本公司作出的舉措如有任何問題或意見碾既,歡迎隨時與我們聯絡頂屜盯,聯絡數據如下壩︰

地址讕謄︰香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室

電話官擎︰(852) 2808 1606

傳真山嗣︰(852) 2508 9459

企業融資及投資者關系部電子郵箱簿︰ir@ntpharma.com

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